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炸糖果赌博游戏 宁波天龙电子股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告

2020-01-11 18:12:31 作者:匿名 热度:3206

炸糖果赌博游戏 宁波天龙电子股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告

炸糖果赌博游戏,证券代码:603266 证券简称:天龙股份 公告编号:2019-063

宁波天龙电子股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

宁波天龙电子股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十一次会议通知于2019年11月22日以电子邮件、电话等通知全体董事。会议于2019年11月28日下午在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开,会议应出席董事7名,实际出席董事7名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定,会议合法有效。会议由董事长胡建立先生主持,公司监事及高级管理人员列席本次会议。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于调整第一期限制性股票激励计划预留部分数量的议案》;

鉴于公司2018年度权益分派已实施完毕,根据公司2019年第一次临时股东大会的授权及《宁波天龙电子股份有限公司第一期限制性股票激励计划》的相关规定,董事会将本次预留限制性股票的数量由60万股调整为84万股。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于调整第一期限制性股票激励计划预留部分数量的公告》(公告编号:2019-065)。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。

(二)审议通过《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》;

根据《上市公司股权激励管理办法》、《宁波天龙电子股份有限公司第一期限制性股票激励计划》的相关规定和公司2019年第一次临时股东大会的授权,经过认真核查,董事会认为公司第一期限制性股票激励计划的预留部分限制性股票的授予条件已经成就,同意确定以2019年11月28日为预留部分限制性股票授予日,向19名激励对象授予43.22万股限制性股票。

独立董事发表了同意的独立意见。

内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的公告》(公告编号:2019-066)。

表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。

特此公告。

宁波天龙电子股份有限公司

董事会

2019年11月29日

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